Hallituksen kuulumiset
11.1.2022
Ilmoitusasiat
Korona leviää.
Pota100 lähenee, ehkä.
Uusi hallitus astui voimaan.
Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH00/2022.
Toimikunnat ja tulevat tapahtumat
Puheenjohtaja: Istuttu Sklubin kokouksessa, ilmoitettu kokoavien toimikuntien osallistujat.
Sihteeri: Ensimmäinen viikkomaili lähetetty, mutta ei ole saapunut vielä perille.
Rahastonhoitaja: Talousarvio etenee hyvin ja excelin pitäisi olla valmis keskiviikkoon mennessä, kun N-toimikunta pääsee esittämään omat juttunsa. Edellisellä viikolla kerättiin kiltakokouksen pöytäkirjaan nimmarit (Kiitos Salla ja Emilia!), pöykky tarvitaan sekä Nordean tilinkäyttöoikeuksia varten, että Nordnetin vaihtoa varten. Nordnetin vaihto vielä vähän mysteeri, mutta toivottavasti olen kerennyt tutkia asiaa vielä tarkemmin ennen kokousta.
FTMK: Tehtiin valmiiksi viimeisiä hovihommia: testamentti, toimintakertomus. Majuri on valittu ja hän on Henri Brax. FTMK kokoustaa ensimmäistä kertaa torstaina. Tehty toimintasuunnitelmaa ja budjettia. Kokoustettu ELECyykästä ja se siirtyy ensi viikon tiistaille.
ISOvastaava: Toimintasuunnitelmaa ja budjettia työstetty sekä suunniteltu tulevia tapahtumia.
HVTMK: Budjetti tehty (kiitos ja anteeks Esko). Kevään tapahtumat suunniteltu alustavasti. Inventaario done.
OPTMK: Budjettia tehty. Hallopedeilyt lähtee kohta käyntiin. Kokoukset abimarkkinoijien ja opintovastaavien kanssa. Opintovastaavilla loistavia ideoita ensi vuoteen liittyen.
OTMK: Tehty budjettia. Suunniteltu tapahtumia ja puhuttu muiden kiltojen edustajien kanssa. IE-tirehtööri on valittu, Leevi Koistinen. Testamentti saatu.
UTMK: Budjetti katsottu sunnuntaina UTMK kanssa ja eilen Eskon kanssa kuntoon. Viime perjantaina Suvi oli vastaanottamassa AS kv-vastaavan kanssa uudet kv-fuksit nuotioillassa.
YTMK: Budjettia väsätty ja toimintaa alettu käynnistelemään. Ensimmäinen KP -kokous pidetty ja ekat viestittelyt firmojen kanssa aloitettu.
TTMK: Infrajuttuja tällä viikolla, porukalle käyttäjiä, oikeuksia, tms.
Hovimestarin 2021 laina
PE: “Eveliina Ahonen palauttaa vuoden 2021 hovimestarin lainansa täysimääräisenä liitteen 1 mukaisesti. Summa tarkistetaan ja hyväksytään.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
Hovimestarin 2022 laina
PE: “Myönnettiin hovimestarin laina hovimestari Sakke Kankaalle vuodelle 2022 liitteen 2 mukaisesti.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
Hallintoasiat
Rekisterienhaltijat
Toimihenkilörekisterin, toimihenkilöksi hakemisen rekisterin, tapahtumien ilmoittautumisrekisterim ja myönnettyjen kunnianosoitusten rekisterin haltijaksi valittiin Ilari Ojakorpi. Jäsenrekisterin haltijaksi valittiin Esko Väänänen.
Tietosuojaselosteet
Hyväksyttiin tietosuojaselosteeseen liitteen 3 mukaan tehdyt muutokset.
Oikeudet myöntää killan CLIQ-avaimia
PE: “Killan hallituksen jäsenille on oikeus myöntää killan CLIQ-avaimia.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
Myyntitoiminta
PE: “Kaikki myyntitoiminta on jäsenpalvelua, eli vain killan jäsenille.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
Talousasiat
Tilinkäyttöoikeudet
PE: “Päätetään myöntää 11.1.2021 alkaen Mikko Suhoselle ja Esko Väänäselle killan tilin (Nordea 130930-111823) käyttöoikeudet. Lisäksi päätetään poistaa 11.1.2022 alkaen kyseisen tilin käyttöoikeudet Johannes Oralta ja Santeri Huhtalalta.”
PE: “Päätetään antaa edellä mainitun tilin päätepalveluoikeudet Esko Väänäselle 11.1.2022 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Santeri Huhtalalta 11.1.2022 alkaen.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
Pankkikortti
PE: “Päätetään myöntää rahastonhoitaja Esko Väänäselle oikeus hankkia pankkikortti killan tiliin (Nordea 130930-111823).”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
Nordnet-tilin käyttöoikeudet PE: “Päätettiin valtuuttaa 11.1.2022 alkaen Esko Väänänen hallinnoimaan killan Nordnet-tiliä. Lisäksi päätettiin poistaa 11.1.2022 alkaen kyseinen valtuutus Santeri Huhtalalta.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
Procountorin käyttöoikeudet
PE: “Päätettiin siirtää Procountorin käyttöoikeudet Esko Väänäselle 11.1.2022 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Santeri Huhtalalta, kun tilinpäätös on suoritettu.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
Lukkareiden sitsikorvaus
PE: “Sitsien kaksi vastuulukkaria pääsevät ilmaiseksi sitseille, ja kaksi apulukkaria saavat 50%:n alennuksen sitsien hinnasta.”
Päätettiin, että maksimissaan neljä lukkaria saa 75% alennuksen sitsihinnasta.
Laskut
Hyväksyttiin liitteen 10.6.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset
Muut esille tulevat asiat
Erna kertoi SIK100 kuulumisia.
Minttukaakaokutsut siirretään maaliskuun alkuun.
Pidetään kiltahuone auki. Tiedotetaan jäsenistöä kiltahuoneen käytöstä.
Sovitaan kokouksissa, onko seuraava kokous etänä vai fyysisenä.
Sovittiin, että Sofia on toistaiseksi vastuussa postien hakemisesta.
Adobe ja Windows lisenssit: Killan koneille tarvitaan Windows ja Adobe-lisenssit. Ilari tekee ensi kokoukseen esityksen.
Pohdittiin hallituksen ohjelmaa PoTa-viikolle. Ehdotettiin tietovisakiertelyä ulkona. Kaikki hallituksen jäsenet tekisivät siihen oman osionsa.
Fuksiproffabuffet siirtyy mahdollisesti huhti- tai toukokuulle.
Eveliina vie haalarihärpäkettä eteenpäin. Tänään viimeistään ehdotukset. Ensi kokoukseen mennessä ensimmäinen äänestys.
Koronan takia tapahtumien järjestäminen vaikeampaa kuin syksyllä. Järjestetään ulkotapahtumia normaalisti. Seurataan AYYn linjaa.
Sivuilla lukee, että hallitus päivystää maanantaisin kiltahuoneella, vaikka näin ei ole. Sovittiin, että tekstiä muokataan. Jatkossa sivuilla lukisi, että hallitus päivystää sähköpostia ja Telegramia.
Todettiin, että yritysten työpaikkailmoitukset vaativat sopimuksen.
Lisää sähköaiheisia haalarimerkkejä. Iikka otti vastuun haalarimerkkikilpailusta.
Kiltahuoneen seinällä olevat taulut, joissa proSIK-laatat sekä hyvinvointimestareiden laatat tarvitsevat päivitystä. Sofia selvittää asiaa.
Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 18.1.2021 klo 18.00.
Jos tulee kysyttävää, niin ota ihmeessä yhteyttä hallitukseen: hallitus@sahkoinsinoorikilta.fi