Hallituksen kuulumiset

15.01.2024

Ilmoitusasiat

Kilta vaihdettu.

Talvipäivä huomenna

Vuoden ensimmäiset sitsit tällä viikolla

Siwan pokeriturnaus perjantaina

Akseli ja Alisa sai paljon (sakkoja)

Pullava on inflaation uhri

Hovimestarin laina 2023

Siirryttiin kokoustauolle ajassa 17:21

Jatkettiin kokousta ajassa 17:35

Melisa Dönmez liittyi kokoukseen ajassa 17:35

PE: “Roni Vallius palauttaa vuoden 2023 hovimestarin lainansa täysimääräisenä liitteen 6.1 mukaisesti. Summa

tarkistetaan ja hyväksytään.”

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

Melisa Dönmez poistui ajassa 17:40

Hovimestarin laina 2024

PE: “Myönnettiin hovimestarin laina hovimestari Axel Aurolalle vuodelle 2024 liitteen 7.1 mukaisesti.”

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

Roni Vallius poistui ajassa 17:44

Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Killanvaihdossa edustettu oli mukavaa säästä huolimatta. Tällä viikolla on ensimmäinen kiltalounas,

talvipäivä ja viikonloppuna on neuvoston vaihto. Tilinpäätös edistyy omalla painollaan.

Rahteeri:

Sihteeri: Viikkotiedoteen tekeminen sujuu, tällä viikolla on alkanut tulemaan paljon enemmän tiedotuspyyntöjä ja

yhteydenottoja. Ollut yhteydessä muiden kiltojen ja yhdistysten viestintävastaavien kanssa.

Rahastonhoitaja: Opettelin tekemään tekemään kaikenlaisia rahispuuhia käymällä testamenttia läpi.

FTMK:

Kandi-puoli: ELECyykkä sujui hyvin ja siihen osallistui paljon porukkaa. Tällä viikolla talvipäivään apukäsiksi ja

pitämään rastia. Myös ensimmäinen kokous majurin sekä lopun toimikunnan kanssa tällä viikolla. ELEC-fuksisitseistä

kokoustettu edeltäjien ja IE:den kanssa. Testamenttia odotellessa.

KV-puoli: ELEC ENG fuksisitsien suunnittelu jatkuu hyvällä mallilla, tavattu uuden toimikunnan tirehtöörin kanssa ja

suunniteltu talvipäivän rastia.

HTMK: Tällä viikolla on Barbie-sitsit, joita odotetaan innolla. Heevejä ollaan alettu suunnittelemaan, ja grafiikat on

kohta valmiita.

HVTMK: Avantouintisaunan suunnittelu aloitettu, kiltahuoneen siivouvousvuoroon tehty ohjeet ja siivousvuoron aika

sovittu kiltahuonevastaavan kanssa. Huomenna pitämään rastia talvipäivään.

OPTMK: Tohtoriopintojen esittely saatu sovittua. Huomenna kiltalounas ja toimikunnan ensimmäinen kokous.

TTMK: Ensimmäinen toimikunnan kokous viime viikolla, suunniteltiin vuoden hommia ja mietittiin webin

kehityskohteita. Uusille toimareille tehty killan Google Workspace-tunnukset. Hallituksen ja toimikuntien tiedot

päivitetty webiin.

YTMK:

Yrityssuhdemestari: Toimikunnan kanssa kokoustettu ja käyty läpi toimikunnan käytäntöjä sekä jaettu ensimmäisiä

tehtäviä toimareille. Käyty myös Winter Satellite Workshop tapahtumajärjestäjien kokouksessa, jossa keskusteltu

vapaaehtoistyöntekijöiden aikatauluista ja tarpeesta.

Excumestari: Ensimmäinen kp-kokous käyty. Edellisen ulkomestarin kanssa käyty läpi PoTa-viikon villityksiä. Pistetty

ulkomaalaisten vieraiden viihdytys -ryhmä pystyyn. Ensimmäisessä YTMK-kokouksessa käyty käytäntöjä ja työnkuvaa

läpi sekä tutustumista toimikuntalaisiin. Aikataulua kp:lle siirretty päivällä (työnalla vielä, odottaa tavallaan vihreää

valoa FTMK:lta). Lakkilupa Muratan exculle haettu. Erääseen yritykseen otettu yritysyhteistyötä varten uudelleen

yhteyttä: ei onnistunut.

Hallintoasiat

9.1 Rekisterienhaltija

9.1.1 Tietosuojapolitiikka ja Tietosuojaselosteet

Hyväksyttiin liitteiden 9.1-9.6 mukaiset tietosuojapolitiikkaan ja tietosuojaselosteisiin liittyvät asiat.

Toimihenkilörekisterin, toimihenkilöksi hakemisen rekisterin, tapahtumien ilmoittautumisrekisterin ja myönnettyjen

kunnianosoitusten rekisterin haltijaksi valittiin Johannes Viirimäki. Jäsenrekisterin haltijaksi valittiin Alisa Ahonen.

9.2 Vujukutsut

PoTa103 17.2.2024: koko hallitus lähtee edustamaan.

Kemistikilta 133 v 17.2.2024: Päätettiin välittää kutsu killan toimihenkilöille.

Omega 105 v 2.3.2024: Halukkaita edustajia oli Ville, Sauli, Emma, Mikko ja Roope. Arvottiin osallistumisjärjestykseksi

Ville, Sauli, Mikko, Roope, Emma.

9.3 Jäsenhakemukset

Ei uusia jäsenhakemuksia.

9.4 Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Päätettiin, että toimikuntien toimintasuunnitelmat valmiina sunnuntaina 28.1.

Talousasiat

10.1 Laskut ja kulukorvaukset

Hyväksyttiin liitteen 10.1 mukaiset kulukorvaukset.

Ei uusia laskuja.

10.2 Haalareiden täydennystilaus

Päätettiin tilata tammifukseille haalareita.

Killan virallisen lipun käyttö Potentiaalin Tasaus 103 -vuosijuhlissa

Päätettiin, että killan virallista lippua voidaan käyttää Potentiaalin Tasaus 103 -vuosijuhlissa.

Muut esille tulevat asiat

Luovutetaan Cliq-avaimia hallituslaisille panttia vastaan.

Puhuttiin häirintäyhdyshenkilöiden toiminnan kehittämisestä ja näkyvyydestä killan tapahtumissa.

Sovittiin alustavasti ajankohta killan kesäpäiville: 2.-4.8. Axel ottaa yhteyttä Rausjärven leirikeskukseen.

Sovittiin, että Sauli järjestää äänestyksen hallitushärpäkkeestä.

Siirrytään kokoustauolle ajassa 18.53

Jatketaan kokousta ajassa 18.56

Sovittiin tammikuun virkistäytymiselle päivä. Avantouidaan.

Seuraava kokous

Maanantaina 22.1.2024 klo 17:00.

Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19:10