15.01.2024
Ilmoitusasiat
Kilta vaihdettu.
Talvipäivä huomenna
Vuoden ensimmäiset sitsit tällä viikolla
Siwan pokeriturnaus perjantaina
Akseli ja Alisa sai paljon (sakkoja)
Pullava on inflaation uhri
Hovimestarin laina 2023
Siirryttiin kokoustauolle ajassa 17:21
Jatkettiin kokousta ajassa 17:35
Melisa Dönmez liittyi kokoukseen ajassa 17:35
PE: “Roni Vallius palauttaa vuoden 2023 hovimestarin lainansa täysimääräisenä liitteen 6.1 mukaisesti. Summa
tarkistetaan ja hyväksytään.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
Melisa Dönmez poistui ajassa 17:40
Hovimestarin laina 2024
PE: “Myönnettiin hovimestarin laina hovimestari Axel Aurolalle vuodelle 2024 liitteen 7.1 mukaisesti.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
Roni Vallius poistui ajassa 17:44
Toimikunnat ja tulevat tapahtumat
Puheenjohtaja: Killanvaihdossa edustettu oli mukavaa säästä huolimatta. Tällä viikolla on ensimmäinen kiltalounas,
talvipäivä ja viikonloppuna on neuvoston vaihto. Tilinpäätös edistyy omalla painollaan.
Rahteeri:
Sihteeri: Viikkotiedoteen tekeminen sujuu, tällä viikolla on alkanut tulemaan paljon enemmän tiedotuspyyntöjä ja
yhteydenottoja. Ollut yhteydessä muiden kiltojen ja yhdistysten viestintävastaavien kanssa.
Rahastonhoitaja: Opettelin tekemään tekemään kaikenlaisia rahispuuhia käymällä testamenttia läpi.
FTMK:
Kandi-puoli: ELECyykkä sujui hyvin ja siihen osallistui paljon porukkaa. Tällä viikolla talvipäivään apukäsiksi ja
pitämään rastia. Myös ensimmäinen kokous majurin sekä lopun toimikunnan kanssa tällä viikolla. ELEC-fuksisitseistä
kokoustettu edeltäjien ja IE:den kanssa. Testamenttia odotellessa.
KV-puoli: ELEC ENG fuksisitsien suunnittelu jatkuu hyvällä mallilla, tavattu uuden toimikunnan tirehtöörin kanssa ja
suunniteltu talvipäivän rastia.
HTMK: Tällä viikolla on Barbie-sitsit, joita odotetaan innolla. Heevejä ollaan alettu suunnittelemaan, ja grafiikat on
kohta valmiita.
HVTMK: Avantouintisaunan suunnittelu aloitettu, kiltahuoneen siivouvousvuoroon tehty ohjeet ja siivousvuoron aika
sovittu kiltahuonevastaavan kanssa. Huomenna pitämään rastia talvipäivään.
OPTMK: Tohtoriopintojen esittely saatu sovittua. Huomenna kiltalounas ja toimikunnan ensimmäinen kokous.
TTMK: Ensimmäinen toimikunnan kokous viime viikolla, suunniteltiin vuoden hommia ja mietittiin webin
kehityskohteita. Uusille toimareille tehty killan Google Workspace-tunnukset. Hallituksen ja toimikuntien tiedot
päivitetty webiin.
YTMK:
Yrityssuhdemestari: Toimikunnan kanssa kokoustettu ja käyty läpi toimikunnan käytäntöjä sekä jaettu ensimmäisiä
tehtäviä toimareille. Käyty myös Winter Satellite Workshop tapahtumajärjestäjien kokouksessa, jossa keskusteltu
vapaaehtoistyöntekijöiden aikatauluista ja tarpeesta.
Excumestari: Ensimmäinen kp-kokous käyty. Edellisen ulkomestarin kanssa käyty läpi PoTa-viikon villityksiä. Pistetty
ulkomaalaisten vieraiden viihdytys -ryhmä pystyyn. Ensimmäisessä YTMK-kokouksessa käyty käytäntöjä ja työnkuvaa
läpi sekä tutustumista toimikuntalaisiin. Aikataulua kp:lle siirretty päivällä (työnalla vielä, odottaa tavallaan vihreää
valoa FTMK:lta). Lakkilupa Muratan exculle haettu. Erääseen yritykseen otettu yritysyhteistyötä varten uudelleen
yhteyttä: ei onnistunut.
Hallintoasiat
9.1 Rekisterienhaltija
9.1.1 Tietosuojapolitiikka ja Tietosuojaselosteet
Hyväksyttiin liitteiden 9.1-9.6 mukaiset tietosuojapolitiikkaan ja tietosuojaselosteisiin liittyvät asiat.
Toimihenkilörekisterin, toimihenkilöksi hakemisen rekisterin, tapahtumien ilmoittautumisrekisterin ja myönnettyjen
kunnianosoitusten rekisterin haltijaksi valittiin Johannes Viirimäki. Jäsenrekisterin haltijaksi valittiin Alisa Ahonen.
9.2 Vujukutsut
PoTa103 17.2.2024: koko hallitus lähtee edustamaan.
Kemistikilta 133 v 17.2.2024: Päätettiin välittää kutsu killan toimihenkilöille.
Omega 105 v 2.3.2024: Halukkaita edustajia oli Ville, Sauli, Emma, Mikko ja Roope. Arvottiin osallistumisjärjestykseksi
Ville, Sauli, Mikko, Roope, Emma.
9.3 Jäsenhakemukset
Ei uusia jäsenhakemuksia.
9.4 Toimintasuunnitelma vuodelle 2024
Päätettiin, että toimikuntien toimintasuunnitelmat valmiina sunnuntaina 28.1.
Talousasiat
10.1 Laskut ja kulukorvaukset
Hyväksyttiin liitteen 10.1 mukaiset kulukorvaukset.
Ei uusia laskuja.
10.2 Haalareiden täydennystilaus
Päätettiin tilata tammifukseille haalareita.
Killan virallisen lipun käyttö Potentiaalin Tasaus 103 -vuosijuhlissa
Päätettiin, että killan virallista lippua voidaan käyttää Potentiaalin Tasaus 103 -vuosijuhlissa.
Muut esille tulevat asiat
Luovutetaan Cliq-avaimia hallituslaisille panttia vastaan.
Puhuttiin häirintäyhdyshenkilöiden toiminnan kehittämisestä ja näkyvyydestä killan tapahtumissa.
Sovittiin alustavasti ajankohta killan kesäpäiville: 2.-4.8. Axel ottaa yhteyttä Rausjärven leirikeskukseen.
Sovittiin, että Sauli järjestää äänestyksen hallitushärpäkkeestä.
Siirrytään kokoustauolle ajassa 18.53
Jatketaan kokousta ajassa 18.56
Sovittiin tammikuun virkistäytymiselle päivä. Avantouidaan.
Seuraava kokous
Maanantaina 22.1.2024 klo 17:00.
Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19:10