08.01.2024
Ilmoitusasiat
Vuoden eka kokous!
Akseli käänsi paitansa.
Gillanwaihto on perjantaina.
Elecyykkä tulee. (tule sinäkin)
International-fuksi-party kickstart myös perjantaina!
Toimikunnat ja tulevat tapahtumat
Puheenjohtaja: Lomaa vietetty, tilinpäätöstä edistetty ja prh:lle tehty ilmoitus uudistuneesta hallitus kokoonpanosta.
Rahteeri:
Sihteeri: Ensimmäinen viikkotiedote tehtynä ja olen saanut hyvät eväät tulevaa vuotta varten. Vielä pitäisi hankkia killan
sometunnukset ja suunnitella kontsaa.
Rahastonhoitaja:
Toimikuntien puheenjohtajien kanssa on käyty budjetit läpi, seuraavaksi alan kasaamaan talousarvioita.
FTMK:
Kandi-puoli: Kaikki on aikalailla selvää ensi viikon ELECyykän suhteen, pidetään vielä viimeinen pikainen kokous
asiasta tiistaina. Ensi vuoden toimikunnan budjetti hoidettu.
KV-puoli: Tammiorientaatioviikko ohi ja se sujui hyvällä mallilla, vuoden budjetointi on hoidettu. ELEC-ENG fuksisitsien
suunnittelu edistynyt.
HTMK: Toimikuntaa perehdytetty drinkki-illan avulla ja SIKxAK-sitsien suunnittelu jatkuu.
HVTMK: Kiltiksen inventaario hoidettu ja kokoustettu toimikunnan kanssa. Toimikunnan budjetti tehty tulevalle
vuodelle. CLIQ-avaimien hallinnointiin saatu ohjeet Tommilta.
OPTMK: Testamentti saatu ja sitä lueskeltu. Budjettia ja kevättä suunniteltu.
TTMK: Edeltäjän kanssa käyty perehdytys läpi ja saatu tunnukset kaikkiin tarvittaviin paikkoihin. Tehty toimikunnalle
budjetti vuodelle 2024. Toimikunnan ensimmäinen kokous tällä viikolla.
YTMK:
Yrityssuhdemestari: Alustava budjetti tehty vuodelle 2024. Valmisteltu myös ensimmäistä toimikunnan kokousta, mikä
pidetään tiistaina 9.1. Tälle viikolle on myös sovittu ensimmäinen tapaaminen mahdollisen uuden yritysyhteistyön
merkeissä.
Excumestari: Edeltäjien kanssa käyty edellisen vuoden budjetointia läpi. Alustava budjetointi tehty excuille ja
ulkosuhdemenoille. Kotimaanpitkä näillä näkymin ajoitettu välille 7.3. - 11.3. Kotimaanpitkän suunnittelun
ensimmäinen kokous ensimmäisen YTMK kokouksen jälkeen/yhteydessä. Alettu pohtimaan, että kuinka saadaan
ulkomaalaiset PoTa-vieraat majoitettua. Oltu yhteydessä Murataan. Murata excursio siirretty päivältä 24.1. päivälle 25.1.
työntekijän poissaolon vuoksi ja ajankohta vaihdettu välille 14.00-16.00, jotta excursio sotkisi mahdollisimman vähän
ELEC-fuksisitseille osallistuvien aikataulua. PoTa-vieraiden majoituksesta ilmoitettu, jotta saataisiin mahdollisimman
nopeasti majoittajien kanssa asia kuntoon.
Hallintoasiat
Vujukutsut:
Armatuuri 50 v 2.3.2024 Päätettiin välittää Armatuuri 50 v. kutsu eteenpäin toimareille.
KY113 9.3.2024 Päätettiin välittää KY113 kutsu eteenpäin toimareille.
PPO 117 v 3.2.2024 Halukkaat Axel Aurola ja Ville Lairila. Valittiin Axel Aurola ja Ville Lairila edustamaan kiltaa.
Hyväksyttiin liitten 7.1 mukaiset jäsenhakemukset.
Siirrettiin tietosuoja pläjäykset käsiteltäväksi kokoukseen SIKH02/24.
Talousasiat
Siirrytiin kokoustauolle ajassa 18:38.
Jatkettiin kokousta ajassa 18:45.
8.1 Tilinkäyttöoikeudet
Päätettiin myöntää 8.1.2024 alkaen Alisa Ahoselle killan tilin (Nordea 130930-111823) käyttöoikeudet. Lisäksi päätetään
poistaa 8.1.2024 alkaen kyseisen tilin käyttöoikeudet Otto Julkuselta. Myöskin 8.1.2024 päätetään jatkaa Ville Lairilan
tilin käyttöoikeuksia kyseiselle tilille.
Päätettiin antaa edellä mainitun tilin päätepalveluoikeudet Alisa Ahoselle 8.1.2024 alkaen, sekä poistaa vastaavat
oikeudet Ville Lairilalta 8.1.2024 alkaen.
8.2 Pankkikortti
Päätettiin myöntää hovimestari Axel Aurolalle oikeus hankkia pankkikortti 8.1.2024 alkaen killan tiliin (Nordea 130930-
111823).
8.3 Nordnet-tilin käyttöoikeudet
Päätettiin valtuuttaa 8.1.2024 alkaen Alisa Ahonen hallinnoimaan killan Nordnet-tiliä. Lisäksi päätettiin poistaa 8.1.2024
alkaen kyseinen valtuutus Ville Lairilalta.
8.4 Procountorin käyttöoikeudet
Päätettiin siirtää Procountorin käyttöoikeudet Alisa Ahoselle 8.1.2024 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Santeri
Huhtalalta, Esko Väänäseltä ja Ville Lairilalta, kun tilinpäätös on suoritettu ja hyväksytty.
8.5 Lukkareiden sitsikorvaus
Päätettiin, että maksimissaan neljä lukkaria saa 75% alennuksen sitsien hinnasta.
8.6 Laskut ja kulukorvaukset
Hyväksytään liitteen 8.6 mukaiset laskut ja kulukorvaukset.
Muut esille tulevat asiat
Sovittiin hallitushärpäkkeestä että kaikkien hallituksen jäsenten tulee ehdottaa kolmea uniikkia hallitushärpäkettä ja
antaa lyhyt kuvaus jokaisesta ehdotuksesta ennen seuraavaa kokousta. Ehdotukset tulee olla kirjattuna sihteerin
luomaan dokumenttiin “Hallitushärpäke-ehdotukset”, ennen klo 20.00 kokousta edeltävänä iltana. Muuten tulee
sakkoa.
Talvipäivästä sovittiin, että Ville, Peter, Johannes ja Emma lähtee toteuttamaan rastia.
Minttukaakaokutsujen päivämäärä 1.2.2024
Sovittiin että kultaisten ansiomerkkien ja proSIK -työryhmiin lähtee Johannes, Ville, Mikko ja Peter.
Sklubin hallituksen edustajaksi valittiin Ville.
Tutti ry:n lumenveistokilpailun (26.1.) kutsu siirrettiin eteenpäin toimareille.
Sovittiin killanvaihdossa tehtävä jäynä
Ville lähti ideoimaan taululle.
Siirryttiin kokoustauolle ajassa 19:47.
Jatketaan kokousta ajassa 19.51.
Keskusteltiin kiltahuoneen siisteyden ylläpitämis strategioista. Sovittiin että otetaan käytäntöön kiltiksen
vakiosiivousvuoro. Vakiosiivousvuoro on jokaisen kuukauden 3. tiistai klo 12:30-13:30 23.1.2024 eteenpäin.
Winter satellite workshop vapaaehtoistyöntekijät
Sovittiin Pete ensi kokoukseen SIKH02/24 sijaissihteeriksi.
Seuraava kokous
Maanantai 15.1.2024 klo 17:00.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:27.